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男子做生意亏损200万 竟办银行卡出售救急
 
作者:颜俊杰 李雨朦 来源:沿海时报 浏览次数:5434 发布时间:[2020-10-16]
  “我们是滨海县公安局的民警,这次找到你,应该知道自己的违法行为了吧?”面对家乡警察的询问,在扬州打工的回某一直以来的担忧变成了现实,自己今年违法出售银行卡的事情,还是被警察发现了。
  随着回某的落网,案情也水落石出。回某是一个能闯能干的青年人,几年前因为做生意失败,欠了200多万元的外债,由于生活无法维持,便外出到扬州打工。2020年5月底,一个网名叫“小飞”的好友在微信上联系了回某,让回某帮忙办几张银行卡给他在网上赌场“跑分”,并答应给回某一定“报酬”。回某了解到对方说的“跑分”其实是一种违法犯罪行为,但当时经济十分困难的他为了钱还是同意了,并到南京把办好的工商银行的银行卡交给“小飞”, 与此同时,“小飞”通过微信转账给了回某600元钱。
  今年9月滨海警方发现该工商银行卡被犯罪分子用于从事信息网络犯罪活动,并获悉被湖南、四川、江西、广东、山西、浙江、宁夏、上海、辽宁、河北、陕西、山东等地公安机关立案调查的涉案资金共计206022元。10月,滨海县公安局正红派出所协同县公安局刑警大队民警在扬州抓获了回某。回某因出售银行卡涉嫌帮助信息网络犯罪,目前被取保候审。
  “由于我当时非常缺钱,虽然知道他买我的银行卡肯定是做违法犯罪的事情,但是想到违法犯罪行为又不是我做的,心里就有侥幸,估计警察也不可能找到我,就没管那么多。”掉进法网的回某后悔不该有侥幸心理去违法。
  在此,民警提醒广大客户,“跑分”是违法违规行为,请珍视个人信用,远离银行卡非法买卖行为,出租、出借、出售银行卡不仅泄露了卡主的个人信息,更重要的是一旦不法分子用收购来的卡片进行诈骗、洗钱、内幕交易等,持卡人自己也会受到法律的制裁。

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