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在申请银行开设了几十个账号与之捆绑交易金额逾700亿
发布时间:2017-5-16 | 来源:中国新闻网(北京) | 作者:崔佳明

在申请银行开设了几十个账号与之捆绑交易金额逾700亿

5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,扬州警方通报,经过一年多的侦查,破获公安部督办、交易金额逾700亿元的非法经营地下钱庄案。

据扬州警方披露,2015年6月,人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局经侦支队移送案件线索和资料,称该行在日常资金分析与监测工作中,发现林某等人在银行开设的账户中资金进出量巨大。他们经初步调查认为,资金交易真实用途不清,交易规模与实际经营状况不符,不能排除其洗钱嫌疑。

扬州市公安局经侦支队接到相关线索后。经过一年多的侦查,破获了这起涉及福建、江苏、澳门三地的非法经营地下钱庄案,该案交易金额逾700亿元,抓获了5名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户266个,冻结资金1200余万元。

经侦查查明,2013年9月至今,犯罪嫌疑人郑某、李某伙同犯罪嫌疑人陈某、刘某,借用广陵区8张个体工商户营业执照以及15张变造、伪造的虚假营业执照,向15家商业银行共申请办理了数十部电话支付转账机;同时,使用本人或借用他人身份证,在申请银行开设了几十个账号与之捆绑,作为转账机资金清算账户。

同时,警方通过出入境记录查明,交易者一方在使用此转账机时,几乎都在澳门境内,该团伙利用内地对个人携带人民币出境额度的限制以及澳门博彩业均以港币结算的规定,由犯罪嫌疑人林某,负责将境内转账机租借给澳门多家赌场周边的小型商铺使用,公开为内地赌客提供跨境资金汇兑。内地赌客只需提供个人银行借记卡刷卡,在交易金额中扣除一定比例的佣金后,就可以按照当天港币与人民币的汇率进行兑换;反之,也可将港币通过相同的方式,兑换成人民币转至内地的银行账户中。目前,该案已移送法院审理。

当日,扬州警方还通报,2016年以来,当地警方共破获各类经济犯罪案件600余起,其中,公安部督办案件9起,挽回直接经济损失逾3亿元,抓获犯罪嫌疑人900余名,追回境外逃犯22名。(完)

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