2017年10月24日 星期二 新闻热线:0779-2208199  
沿海时报 | 资讯 | 时要 | 人物 | 教育 | 文化 | 公益 | 环境 | 法治 | 旅游 | 品牌 | 书法 | 图片 | 军事 | 时评 | 科技 | 食药 | 能源 | 财经 | 交通 | 艺术 | 城市 | 视频 | 摄影
城市联盟
上海 | 广州 | 天津 | 香港 | 深圳 | 杭州 | 福州 | 烟台 | 海口 | 青岛 | 大连 | 宁波 | 厦门 | 珠海 | 东莞 | 三亚 | 温州 | 盐城 | 威海 | 日照 | 台州 | 丹东
东营 | 澳门 | 湛江 | 中山 | 汕头 | 汕尾 | 泉州 | 宁德 | 南通 | 北海 | 钦州 | 营口 | 盘锦 | 漳州 | 舟山 | 阳江 防城港 | 三沙市 | 连云港 | 秦皇岛 | 葫芦岛
当前位置:沿海时报 -> 专访 -> 扬州破获非法经营地下钱庄案 交易金额逾700亿
挽回直接经济损失逾3亿元扬州破获非法经营地下钱庄案
发布时间:2017-5-16 | 来源:中国新闻网(北京) | 作者:崔佳明

挽回直接经济损失逾3亿元扬州破获非法经营地下钱庄案

5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,扬州警方通报,经过一年多的侦查,破获公安部督办、交易金额逾700亿元的非法经营地下钱庄案。

据扬州警方披露,2015年6月,人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局经侦支队移送案件线索和资料,称该行在日常资金分析与监测工作中,发现林某等人在银行开设的账户中资金进出量巨大。他们经初步调查认为,资金交易真实用途不清,交易规模与实际经营状况不符,不能排除其洗钱嫌疑。

扬州市公安局经侦支队接到相关线索后。经过一年多的侦查,破获了这起涉及福建、江苏、澳门三地的非法经营地下钱庄案,该案交易金额逾700亿元,抓获了5名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户266个,冻结资金1200余万元。

经侦查查明,2013年9月至今,犯罪嫌疑人郑某、李某伙同犯罪嫌疑人陈某、刘某,借用广陵区8张个体工商户营业执照以及15张变造、伪造的虚假营业执照,向15家商业银行共申请办理了数十部电话支付转账机;同时,使用本人或借用他人身份证,在申请银行开设了几十个账号与之捆绑,作为转账机资金清算账户。

同时,警方通过出入境记录查明,交易者一方在使用此转账机时,几乎都在澳门境内,该团伙利用内地对个人携带人民币出境额度的限制以及澳门博彩业均以港币结算的规定,由犯罪嫌疑人林某,负责将境内转账机租借给澳门多家赌场周边的小型商铺使用,公开为内地赌客提供跨境资金汇兑。内地赌客只需提供个人银行借记卡刷卡,在交易金额中扣除一定比例的佣金后,就可以按照当天港币与人民币的汇率进行兑换;反之,也可将港币通过相同的方式,兑换成人民币转至内地的银行账户中。目前,该案已移送法院审理。

当日,扬州警方还通报,2016年以来,当地警方共破获各类经济犯罪案件600余起,其中,公安部督办案件9起,挽回直接经济损失逾3亿元,抓获犯罪嫌疑人900余名,追回境外逃犯22名。(完)

通过这次年会,5大神兽估计以后会有很多公粉
对@313509039使用挽尊卡挽回他的尊严!效果:霸王的大陆吧经验+7
如果不是贴吧7天免费会员,我才不会疯狂的水经验呢

 
   时要 更多
·十九大报告透露的八大改革着力点
·十九大举行集体采访,聚焦中国特色强军之
·新思想引领中国阔步前行 十九大代表热议
·十九大报告,习近平宣示“新时代”
·习近平:万众一心开拓进取把新时代中国特
·基层代表热议十九大报告:我们走进新时代
·十九大报告为实现中华民族伟大复兴的中国
·国际社会高度评价中国共产党领导中国取得
·习近平给南南合作与发展学院首届硕士毕业
·张德江参加十九大内蒙古代表团讨论
·十九大报告的新思想、新论断、新提法 1
·直播:中国共产党第十九次全国代表大会开
   视频 更多
央视视频:辉煌中国
 央视视频:辉煌中国 第三集-协调发展
 央视视频:《辉煌中国》 第二集 创新
 央视视频:《辉煌中国 》第一集-圆梦
 视频-纪念九一八事变:勿忘国耻不是为
 央视视频:《巡视利剑》第四集《巡视全
 央视视频:《巡视利剑》第三集《震慑常
   站内搜索  
 
 
关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招聘信息 | 友情链接
新闻投稿热线:0779-2208199
地址:广西北海市长青路8号佳利大厦A座15楼C室
邮箱:yhsbbh@163.com
Copyright 2017 www.yanhaishibao.com All Rights Reserved.
桂ICP备15002730号-1
桂公网安备 45050202000059号